Defesa em crimes de colarinho branco em Rhode Island e Massachusetts

O trabalho mais valioso acontece muitas vezes antes de qualquer acusação ser deduzida. Recorremos a sessões de proffer, à prática perante o grande júri e ao contacto direto com os procuradores para compreender a tese do Estado e influenciá-la antes de se consolidar.

Respondemos a intimações do grande júri, gerimos entregas de documentos, invocamos os privilégios aplicáveis e aconselhamos as testemunhas sobre os seus direitos antes de falarem com investigadores ou testemunharem.

Os casos federais de colarinho branco correm muitas vezes a par de ações civis de execução regulatória. Coordenamos a defesa em todas as vias para evitar que um passo em falso num processo prejudique outro.

Aproveitamos todas as questões da Quarta, Quinta e Sexta Emendas que o processo permita suscitar. Quando se justifica, pedimos a exclusão de prova, contestamos a suficiência da acusação formal e apresentamos outros requerimentos antes do julgamento que restringem ou eliminam o caso do Estado.

Negociamos diretamente com a Procuradoria Federal dos EUA e com os procuradores estaduais para facilitar acordos de proffer, negociações de acordo de culpa e acordos de colaboração, com uma visão realista do que o Estado tem e do que está disposto a fazer com isso.

Quando o julgamento é a resposta certa, levamos o caso a tribunal.

Não fale com eles. Não é obrigado a responder a perguntas de investigadores federais, e tudo o que disser (mesmo que ache que ajuda ou que o iliba) pode ser usado contra si. Recuse educadamente falar sem um advogado presente e ligue-nos imediatamente.

Uma intimação de um grande júri é uma ordem judicial, e ignorá-la pode levar a desobediência ao tribunal (contempt). Pode ser possível restringi-la, pedir a sua anulação por ser irrazoável ou opressiva, ou invocar um privilégio, por isso a sua resposta requer uma orientação jurídica cuidadosa. Analisamos a intimação, avaliamos que privilégios se aplicam, gerimos o processo de entrega de documentos e aconselhamo-lo sobre os seus direitos antes de entregar qualquer coisa ou testemunhar.

Sim, e quanto mais cedo falar com um advogado, melhor. A fase anterior à acusação é quando se tomam as decisões mais importantes: o que diz aos investigadores, que documentos conserva ou entrega, se faz um proffer (reunião informativa com a acusação), se aborda os procuradores por iniciativa própria. O Estado tem estado a construir o seu caso; nós ajudamos a construir a sua defesa.

Um processo criminal é conduzido pelo Estado (a Procuradoria Federal dos EUA ou um procurador estadual) e pode resultar em prisão, multas e registo criminal. Uma ação civil de execução regulatória é intentada por uma agência como a SEC ou a FTC, pelo Departamento de Justiça ao abrigo da False Claims Act ou pelo procurador-geral de um estado, e procura normalmente sanções pecuniárias, restituição ou devolução de lucros e providências inibitórias. Muitas vezes correm em simultâneo, e um erro num processo pode prejudicar o outro. Tratamos de ambos.

Um proffer é uma reunião entre o alvo ou visado de uma investigação, o seu advogado e os procuradores e agentes federais, realizada ao abrigo de um acordo de proffer escrito. O acordo costuma impedir o uso direto das suas declarações no processo principal do Estado, mas normalmente permite que o Estado siga pistas a partir delas e as use para pôr em causa a sua credibilidade, pelo que a proteção é mais limitada do que a imunidade. Bem feito, um proffer pode moldar o caso do Estado antes de ser deduzida a acusação. Mal feito, pode piorar significativamente as coisas. Avaliamos se um proffer é do seu interesse antes de o recomendar.

Os casos federais de colarinho branco estão entre os que mais recursos exigem no direito penal. Na primeira conversa, que é gratuita, vamos dar-lhe uma avaliação honesta do âmbito e dos honorários. Preferimos que compreenda desde o início o que tem pela frente.