如果您收到了资产没收通知，首次咨询时最有用的是带上全套文件，并清楚说明您需要什么帮助。扣押或没收通知可能涉及现金、车辆、银行账户、不动产或其他财产。通知本身通常会写明涉及的机构或法院，并可能注明某件事必须在何日之前完成。
在联系律师之前，您不需要准备一份完美的档案。如果文件上的某个日期即将到来，请先致电，再整理文件。
本指南说明在与位于罗德岛州州 Providence 的 DiLibero & Associates 沟通之前，如何整理资产没收通知、您的财产记录以及任何相关案件文件。本指南是对本所 资产没收业务指南的补充。本指南不提供申报期限，不告诉您应提交何种回应，也不预测结果。
本指南内容：
- 没收通知因发出方不同而有何差异
- 保留完整的通知和送达记录
- 按财产类型应收集的财产记录
- 将相关案件和程序分开保存
- 编写简短的时间线和问题清单
- 使首次审阅更加困难的常见错误
- 一页清单及常见问题解答
什么是资产没收通知
资产没收通知告知您：政府已扣押财产，或打算请求没收财产，因为政府认为该财产与某项被指控的犯罪有关。某些联邦民事或行政没收程序可以在没有刑事指控或定罪的情况下推进。相比之下，联邦刑事没收需要定罪。州法的要求必须另行核查。
您收到的文件取决于由谁、在何处启动该程序。联邦没收和罗德岛州州没收适用不同的规则，每种程序都使用各自的术语和时间表。因此，律师需要的是通知原件，而不是通知的摘要。
| 程序类型 | 通常由谁启动 | 文件可能的样式 |
|---|---|---|
| 联邦行政没收 | 联邦机构，例如 DEA、FBI、ATF、CBP 或 IRS Criminal Investigation | 机构发出的信函，描述被扣押的财产，并提及诸如“claim”（索赔主张）或“petition for remission or mitigation”（免除或减轻请愿）等选项 |
| 联邦民事司法没收 | U.S. Attorney's Office（联邦检察官办公室），在联邦地区法院提起 | “complaint for forfeiture in rem”（对物没收起诉状），案件标题通常为 United States v. 后接对财产的描述 |
| 刑事没收 | 检察官，作为刑事案件的一部分 | 起诉书中的没收指控，或刑事案件中后续作出的没收令 |
| 罗德岛州州没收 | 州或地方执法机构及检察官 | 依据罗德岛州法律出具的州机构或法院文件 |
您不需要自行判断适用哪一类程序。请带上文件，律师可以确定程序类型及其要求。
从完整的没收通知入手
请完全按照收到时的原样保留通知的每一页。律师从信封、送达记录和附件中获得的信息，往往与从信函本身获得的一样多。
应保留的内容
- 通知的每一页，包括看似空白的页面和背面
- 所有附件、表格、清单和财产收据
- 信封，包括邮戳和任何追踪标签
- 挂号信回执卡、送达确认或签收回执
- 财产被取走时留下的任何扣押收据或清单
- 相关电子邮件、短信或门户网站消息，以原始形式保存
应在文件上找出的信息
- 发出文件的机构或法院
- 案件编号、资产识别编号或其他参考编号
- 文件中所描述的财产（按文件原有描述）
- 文件上印有的任何日期，以及您实际收到文件的日期
有些通知是公告发布而非邮寄。联邦机构在以下网站在线发布许多没收通知： forfeiture.gov。如果您是通过公告得知扣押一事，请保留显示您查看日期的截图或打印件。
请将文件放在一起保存，而不是只复印看起来最重要的那一段。如果缺少某一页或某份文件，请将其列为缺失，而不要试图重新拼凑其措辞。如果所列日期即将到来或已经过去，请及时告知律师。
确认被扣押的财产及您对其享有的权益
您的财产记录有助于律师了解被取走的是什么、归谁所有，以及还有谁可能对其享有权益。请收集您手头已有的资料，并另行列出需要向银行、贷款机构、经销商或雇主索取的资料。
现金或货币
- 显示清点金额的任何扣押收据
- 如果现金来自某个账户，提供银行取款单或 ATM 记录
- 与该笔钱款有关的工资单、纳税申报表或业务记录（如有）
- 与该笔现金有关的出售、借款或赠与记录
汽车、摩托车和船只
- 产权证书和登记证
- 卖据或购买协议
- 贷款、租赁或融资对账单，以及贷款机构名称
- 保险声明页
- 照片以及车辆识别码（VIN）或船体编号
银行、投资或支付账户
- 通知中所列账户的近期对账单
- 银行发出的任何冻结、止付或扣押信函
- 所有账户持有人和授权用户的姓名
不动产
- 契据和已登记的抵押信息
- 房产税账单和过户交割文件
- 共有人、租户和留置权人的姓名
珠宝、电子产品、数字资产和其他财产
- 收据、估价报告和序列号
- 显示物品及其状况的照片
- 对于数字资产，提供交易所对账单和公开钱包标识符；切勿分享助记词、私钥、密码或恢复代码
其他享有权益的人
请记下可能拥有、共有、资助或对该财产享有留置权的任何其他人，包括配偶、家庭成员、商业合伙人、贷款机构和租赁公司。视程序而定，被指控有不当行为者以外的人有时可能能够主张自己的权益。
如何处理记录
请保持原件不变，并制作工作副本用于整理。不要在原始文件上书写、批注或改动。在发送财务或其他敏感资料之前，请先询问律师需要哪些记录以及如何提供。
准备简短的时间线和您的问题
一页纸的时间线能让律师在几分钟内了解您的情况。请写下财产被取走的时间、您收到每份文件的时间，以及每份文件上印有的日期。
对于每一条记录，请注明您是如何得知的。将您亲眼所见或亲身所为的事情，与他人告诉您的内容或文件所述的内容区分开来。可以采用简单的格式：
| 日期 | 发生的事情 | 您如何得知 |
|---|---|---|
| （日期） | 财产在交通拦停中被取走 | 我当时在场 |
| （日期） | 通过挂号信收到通知函 | 送达回执和信封 |
| （日期） | 银行告诉我账户已被冻结 | 与支行经理的电话 |
另外，请列出与机构、警方、银行或任何其他人就该财产进行的任何沟通，以及您知道缺失的任何记录。
首次沟通时应提出的问题
- 律师应首先审阅哪些机构或法院文件？
- 谁享有需要确认的所有权或融资权益？
- 是否有相关案件或已参与的律师需要纳入审阅范围？
- 缺少哪些文件，哪些我现在就可以提供？
- 初步筛查之后，我应如何传送记录？
使首次审阅更加困难的常见错误
其中大多数错误一旦了解就很容易避免。
- 等到收集齐全再行动。 缺少一份文件比错过一个日期更容易处理。如果文件上的某个日期临近，请先联系律师。
- 扔掉信封。 邮戳和送达记录可能与信函本身同样重要。
- 只保留通知的一部分。 请带上每一页和每个附件，而不仅仅是写明财产的那一页。
- 改动原件或在原件上批注。 请在副本或单独的纸上做笔记。
- 事后制作文件以填补空缺。 请改为列出缺失的内容。
- 在与律师沟通之前就发送陈述或解释。 在联系相关机构或就该财产提交任何书面陈述之前，请考虑先征求意见。
- 在网上发布有关扣押的内容。 公开发布的内容任何人都可以阅读，包括政府。
- 混放不同案件的文件。 将每个程序的文件放在各自的文件夹中。
资产没收通知清单
在初步筛查之前，请使用此清单整理您的档案。
- 没收通知的每一页及附件
- 信封、邮戳以及送达或挂号信记录
- 扣押收据或财产清单
- 以原始形式保存的相关电子邮件、短信或门户网站消息
- 已记下机构或法院名称、案件编号和参考编号
- 财产的所有权记录（产权证书、契据、收据或对账单）
- 融资、租赁或留置权信息以及贷款机构名称
- 共有人及其他享有权益者的名单
- 任何相关刑事、民事或机构事项的文件，分开保存
- 已参与的任何律师的姓名
- 一页纸的时间线，标明您亲身知悉的内容
- 缺失记录清单
- 您要向律师提出的问题
与 Providence 没收案件律师安排初步筛查
DiLibero & Associates 位于罗德岛州州 Providence 的 130 Dorrance Street。请在本所公布的工作日办公时间内致电 401-621-9700，或 预约咨询.
请仅在初始表格中填写基本联系信息，并简要描述相关财产和您收到的文件。在本所提供适当的渠道之前，请避免提交保密的详细陈述、账号或上传文件。
本所在同意代理您之前，必须审查利益冲突、代理范围和可承接情况。联系本所或提交表格并不建立律师与客户关系。
联邦民事没收：证明标准与所有权
对于适用 18 U.S.C. § 983(c)的程序，政府必须以优势证据证明该财产应予没收。当政府的理论是财产被用于实施或协助实施犯罪，或与犯罪有关时，政府必须证明该财产与该犯罪之间存在实质性关联。这些是民事没收的标准，并非对刑事定罪所需证明的描述。
同一法规还规定了 18 U.S.C. § 983(d) 下的无辜所有人抗辩。索赔人负有以优势证据证明该抗辩成立的责任。具体要求因所有权权益产生的时间不同而有所差异。产权证书、账户对账单或收据可能有助于证明某项权益，但持有某一份文件本身并不能确立该抗辩。
这些规则并非对每一次联邦扣押都同样适用。 18 U.S.C. § 983(i) 排除了特定的法律制度，包括某些海关和税务没收。在决定适用哪项一般规则之前，应先确认通知中所列的法律依据。
罗德岛州毒品没收有其自身规则
罗德岛州的受管制物质没收条款，针对的是与以下条文所述毒品违法行为有关的财产： R.I. Gen. Laws § 21-28-5.04 (2026)。这一适用范围很重要：不应将这些条款说成是适用于各类被扣押财产的法律。
R.I. Gen. Laws § 21-28-5.04.2(a) (2026) 规定了针对财产本身的民事程序，可作为该章刑事没收程序的补充或替代。根据 R.I. Gen. Laws § 21-28-5.04.2(p) (2026)，州政府首先必须证明扣押或扣留该财产存在合理根据（probable cause）；在作出该证明之后，由索赔人承担所述的举证责任，证明该财产不应予以没收。该条还规定，当所有人证明其不存在以下条文所指明的知情或同意时，其权益受到保护： R.I. Gen. Laws § 21-28-5.04.2(b) (2026).
因此，州和联邦的法律框架需要分别分析。有关所有权、取得方式、融资及财产用途的记录，有助于律师评估适用的要求。本概述并不判断任何所有人是否符合抗辩条件，也不判断哪种申报方式适当。
重要信息
本文为一般性的准备信息，不构成法律意见，也不建立律师与客户关系。下一步法律行动取决于实际文件、司法管辖区和您的具体情况。以往结果并不保证类似的结果。
联邦索赔主张与请愿书不同
联邦通知可能同时提及索赔主张（claim）和免除或减轻请愿（petition for remission or mitigation）。两者目的不同。索赔主张是通过适用的法律程序对没收提出异议；请愿书则是请求机构给予酌情救济。政府官方指引将两者分开处理，因此不应将这两个名称视为可以互换。
本文不为您选择方案、填写表格，也不判断在您的程序中是否可以采用其中任一方案。机构、法律依据、财产种类、通知及程序阶段都很重要。请保留整套说明材料，包括说明申报方式和日期的页面。不应假定索取信息的请求或一通电话就能保全申报权利或延长期限。
如需了解背景，请参阅政府的 没收通知及索赔主张／请愿指引 以及 司法部对联邦没收类型的说明。这些联邦资料并不确立罗德岛州州程序的规则。
整理证据，但不暴露账户访问权限
证明所有权的记录，与控制账户的凭证是两回事。对账单的工作副本可以显示金融机构、相关日期和交易，而无需在初步咨询中提供网上银行密码。对于数字资产，公开钱包地址和交易记录不同于私钥或恢复短语，后者可能使他人获得对资产的控制权。
请保持原始记录完整。筛查之后，请询问本所需要哪些副本以及应使用哪个安全渠道。将缺失的文件标记为缺失，而不要制作替代文件。初步筛查请求并不等于出庭、向机构提交申报，也不表示本所已确认对某一期限承担责任。
发布者： DiLibero & Associates。更新于 。仅为一般性教育信息。